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公司召開2018年年度股東大會

瀏覽次數: 日期:2019-04-23 16:58:51
     浙江航民股份有限公司2019年4月22日在杭州蕭山航民賓館召開2018年年度股東大會。出席會議的股東和代理人12人,出席會議的股東所持有表決權的股份總數為438,093,982股,出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的58.7736(%)?;嵋橛曬徑祿嵴偌?,采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開,現場會議由公司董事長朱重慶先生主持?;嵋檎倏稀豆痙ā芳啊豆菊魯獺返墓娑?。公司在任董事9人,出席7人,董事丁興賢先生、陳貴樟先生因公務出差未能出席本次會議;公司在任監事3人,出席3人;公司董事會秘書出席了會議,公司部分高級管理人員列席了會議?;嵋檣笠橥ü鋁幸榘福?、2018年度董事會工作報告。2、2018年度監事會工作報告3、2018年度報告全文及摘要。4、2018年度財務決算報告。5、2019年度財務預算報告。6、關于簽訂關聯交易框架協議暨2019年度日常關聯交易的議案。7、關于2018年度利潤分配預案的議案。8、關于續聘2019年度財務和內部控制審計機構的議案。9、關于公司使用閑置資金開展投資理財業務或委托貸款的議案。10、關于對下屬子公司核定擔保額度的議案。11、2018年度獨立董事述職報告。12、關于修訂《公司章程》的議案。13、關于修訂《股東大會議事規則》的議案。14、關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案。15、關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案。16、關于選舉第八屆監事會監事的議案。
     具體事項請投資者關注公司于2019年4月23日在《上海證券報》和上海證券交易所網站所披露的信息。
     

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